公告日期：2025-09-10

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-112

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景郁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
50,789,060 股，占公司有表决权股份总数的 62.8616%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 50,789,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,789,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，但出席本次会议的股东不存在该关联交易的关 联方，故未回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

2 关于为

参股公 1,482,573 100% 0 0% 0 0%
司提供

担保暨

关联交

易的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、秦行
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第四 次临时股东会的法律意见》

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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