公告日期：2025-04-28

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-027

华信永道（北京）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

冯晓波，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982年1月至1985年7月任河南省煤炭科学研究所电气研究室助理工程师；1985
年 7 月至 1991 年 7 月任吉林省计算机技术研究所微机室高级工程师；1991 年 7
月至 1993 年 5 月任香港中联电脑（国际）有限公司北京办事处业务代表；1993年5月至2001年7月任长春中联软件工程有限公司副总经理；2001年7月至2007
年 3 月任北京中联云达信息系统服务有限公司综合事业部总经理；2007 年 3 月
至 2008 年 9 月任北京中联云达信息系统服务有限公司商务部总经理；2008 年 9
月至2011年6月任瑞达信息安全产业股份有限公司副总经理；2011年6月至2016
年 12 月任北京华商电力科技有限公司副总经理；2020 年 5 月至今任公司独立董

事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理
办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

2024 年度，本人在华信永道现场工作时间为 15 天。工作内容如下：

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共召开了独立董事专门会议 4 次，董事会 4 次，股东会 2
次。公司独立董事专门会议、董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司独立董
事专门会议、董事会、股东会各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席会议
的具体情况如下：

独立董事 出席独立董事 出席独立董事专 出席董事会 出席董事会方 列席股东会次 列席股东会方
姓名 专门会议次数 门会议方式 次数 式 数 式

冯晓波 4 现场+通讯 4 现场+通讯 2 现场+通讯

（二）参与董事会独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会独立董事专门会议前
认真审阅会议及相关材料，按时出席会议并审议会议的各项议案。在 2024 年度
任期内，本人根据相关规定参加董事会独立董事专门会议，具体情况如下：

日期 会议 议案名称 发表意见情况

《关于 2023 年度权益分派方案的议案》 同意

《关于<公司 2023 年度内部控制自我评 同意

价报告>的议案》

《关于公司控股股东及其他关联方资金

……
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