公告日期：2025-04-28

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-026
华信永道（北京）科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：付琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-030）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2025 年度经营计划，公司
及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北
京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台……
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