公告日期：2025-04-28

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-036

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审
计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北
京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关
法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情
况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长，
许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担
任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1.《2023 年内部审计工作报告》的议

第三届董事会审计委 2024 年 2 月 28 日 案； 审议通过
员会第二次会议 2.《2024 年内部审计工作计划》的议

案。

1.《2023 年度财务决算报告》的议案；

第三届董事会审计委 2024 年 4 月 22 日 2.《2024 年度财务预算报告》的议案； 审议通过
员会第三次会议 3.《关于 2023 年度权益分派方案》的

议案；

4.《关于会计政策变更》的议案；

5《. 关于<公司 2023 年度内部控制自我

评价报告>》的议案；

6.《2023 年年度报告及 2023 年年度报

告摘要》的议案；

7《. 关于公司控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明》的议案；

8.《2024 年第一季度报告》的议案；

9《. 新增预计 2024 年日常性关联交易》

的议案；

10.《关于制定<董事、监事及高级管理

人员薪酬管理制度>》的议案；

11.《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》的议案；

12.《关于会计师事务所履职情况评估

报告》的议案；
……
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