公告日期：2025-12-12

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会
议，审议通过了《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制 度的议案》之《总经理工作细则》，该议案无需提交公司股东会审议。二、 分章节列示制度的主要内容

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管
理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、 协调、规范地行使职权，保护公司、股东、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中 小企业股份转让系统信息挂牌公司披露规则》等有关法律、法规
规定及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总监、董事会秘书、财务负责人、总经理助理等高级管理人员。

第四条 公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

第二章 总经理

第五条 公司总经理应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机
构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；有较强的使命感和开拓进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工
作，包括向董事会提交拟订的公司年度经营计划和投资方案，汇报年度生产经营情况、经理人员履行职责情况、绩效评价结果及薪酬情况等；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；根据年度经营计划和投资方案，组织制定公司季、月度生产、供
应、销售及项目实施计划，并组织落实；根据年度财务预算方
案，负责公司季、月度财务预算的平衡，批准季、月度财务预

算；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，按请示报告的程序决定公司个别管理部门的增减，决定分公司、部级以下单位机构的调整；

（四）拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、质量总监；

（六）决定公司各直属部门负责人的任免；

（七）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘，决定公司日常考核与奖励分配；

（八）在董事会授权额度内，决定公司固定资产购置、转
让、出售、租赁等事项；

（九）代表公司签署各种与公司日常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）审批公司首次公开发行股票并上市的相关费用支
出；

（十二）审批公司对外投资的相关费用支出；

（十三）公司章程和董事会授予的其他……
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