公告日期：2025-12-12

证券代码：837591 证券简称: 天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调
整：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、 标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉 及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖南省天骑医学新技 第一条 为维护湖南省天骑医学新技
术股份有限公司(以下简称"公司")、 术股份有限公司(以下简称"公司")、股股东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规范公的组织和行为，根据《中华人民共和国 司的组织和行为，根据《中华人民共和公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中上市公众公司监督管理办法》（以下简 华人民共和国证券法》（以下简称《证称“《管理办法》”）、《非上市公众公司 券法》）和其他有关规定，制定本章程。监管指引第 3 号-章程必备条款》（以
下简称“《章程必备条款》”）和其他有
关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《管 第二条 公司系依照《公司法》及其他理办法》和其他法律法规和规范性文 有关规定和要求成立的股份有限公司件的规定，由湖南省天骑医学新技术 （以下简称“公司”）。
有限公司整体变更为股份有限公司， 公司以发起方式由湖南省天骑医
公司的设立方式为发起设立。 学新技术有限公司整体变更设立；经怀
化市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91430100717023795J。

第四条 公司注册名称及住所 第四条 公司注册名称：湖南省天骑医
中文名称：湖南省天骑医学新技术股 学新技术股份有限公司；

份有限公司； 英文全称：HUNAN-TECH NEW MEDICAL
公司住所：湖南省怀化高新技术产业 SYSTEMS CO.,LTD
开发区标准化厂房二栋二单元。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人，董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任

的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司经营范围： 许可项 第十四条 经依法登记，公司的经营
目：第二类医疗器械生产；第三类医 范围：许可项目：第二类医疗器械生疗器械生产；药品互联网信息服务； 产；第三类医疗器械生产；药品互联
医疗器械互联网信息服务；第三类医 网信息服务；医疗器械互联网信息服疗器械租赁；第三类医疗器械经营 务；第三类医疗器械租赁；第三类医（依法须经批准的项目，经相关部门 疗器械经营（依法须经批准的项目，批准后方可开展经营活动，具体经营 经相关部门批准后方可开展经营活
项目以相关部门批准文件或许可证件 动，具体经营项目以相关部门批准文
为准） 件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械生产；第一 一……
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