公告日期：2025-05-13

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司本部会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》的相关规
定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,565,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.2872%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓新因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024年年度报告》（公告 编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.议案表决结果：

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回……
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