公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-020

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,255,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.71%。

公告编号：2023-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公
司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-13,548,048.36
元 ， 未 弥 补 亏 损 13,548,048.36 元 ， 超 过 公 司 股 本 总 额
20,160,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,255,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2023 年第二次临时

公告编号：2023-020

股东大会决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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