公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-026

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 8 月 23 日由湖南省天骑医学
新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审 议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会提请于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

公告编号：2022-026

件及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837591 天骑医学 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公告编号：2022-026

截至 2022 年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公司（以下
简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-8,502,732.92 元，公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:00-10：00

（三） 登记地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二

公告编号：2022-026

单元公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：黄欣 13974818856
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录

（一）、《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）、《湖南省天骑医学……
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