公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-027

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄健翔

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的最新规定，公司对《公司章程》进行修订，详见公司 2025年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的

公告编号：2025-027

《关于修订公司章程的公告》，公告编号为 2025-034。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，公司对《股东会议事规则》进
行修订，详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，公告编号为 2025-030。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，公司对《董事会议事规则》进
行修订，详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2025-031。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》
进行修订，详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2025-033。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

公司对房屋及建筑物类预计使用年限进行重新确定，拟将公司房屋及建筑物
类折旧年限由 2……
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