公告日期：2016-06-14

公告编号：2016-001

证券代码：837587 证券简称：秋林特能 主办券商：华泰证券

江苏秋林特能装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年6月7日，电话、邮件方

式通知。

2、会议召开时间：2016年6月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：钱秋林

6、会议主持人：钱秋林

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开及表决符合《：中华人民共和国公司法》、《公司章程>及相

关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议

的董事共7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司江阴市秋林贸易有限公司>

的议案

1． 议案内容

根据发展需要，拟设立全资子公司江阴市秋林贸易有限公司，注

册资本500万元人民币，经营范围：金属材料、煤炭、建材、化工产

品（不含危险品）、汽车零配件、电气设备、金属制品及其他机械设

备、电子产品、五金产品、炉料、劳保用品、耐火材料、家用电器、

计算机、软件及辅助设备的销售。

2． 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3． 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4． 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本议案不需提

交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏秋林特能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决

议》

特此公告

江苏秋林特能装备股份有限公司

董事会

2016年6月14日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。