公告日期：2025-08-19

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年第一次临时股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。 公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 14：00-15：00

2.股东通过电子通讯方式投票的，投票时间与现场投票时间同步。（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837579 雨诺股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分需股东会审议的公司内部治理制

3 √

度的议案》

议案 1《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未
弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。

议案 2《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

议案 3《关于修订部分需股东会审议的公司内部治理制度的议
案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月

1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企
业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统
业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、
业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《融资决策制度》、《非
日常经营交易事项决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、
《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《监

事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）、《董事会议事规
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