公告日期：2025-08-19

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日，专人
送达和邮件通知

5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于核销存货、清理报废固定资产及应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司账面部分资产需要进行核销清理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订部分需股东会审议的公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 ……
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