公告日期：2020-04-29

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837578 申大科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。

（七）会议地点

申大科技公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长肖畅代表董事会汇报2019年董事会工作情况。本报告在2019年度公司的经营情况、2019 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2020 年工作进行了安排。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席赖志祥代表监事会汇报

2019 年监事会工作。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前的实际经营情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司关于 2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

（八）审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》

根据《公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》各项制度。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案……
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