公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-016

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赖志祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 20121 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年半年度报告内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报

公告编号：2021-016

告》（公告编号：2021-018）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2021 年半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。

具体分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司于 2021 年7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙申大科技集团股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-016

4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 12 日

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