公告日期：2025-12-10

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以话、书面、电子
邮件方式发出

5.会议主持人：李同裕

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王金平女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因陈莉女士不再担任公司财务负责人职务，为了保障公司的正常运转，现 聘任王金平为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。经
核查，王金平女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定不得担任公司财务负责人的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政 法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对 《公司章程》的部分内容进行修订。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025- 021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《对外投资管 理制度》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeg.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-024)。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管 理制度》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeg.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-025)。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东会议事 规则》部分条款。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeg.com.cn)的《股东会制度》(公告编号:2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交……
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