公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人纪蓉蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公
司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《投资

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者关系管理制度》、《利润分配制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-033）、《董 事会议事规则》（2025-034）、《关联交易管理制度》（2025-036）、《对外担保管 理制度》（2025-037）、《对外投资管理制度》（2025-038）、《信息披露制度》（2025- 039）、《投资者关系管理制度》（2025-040）、《利润分配制度》（2025-041）、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决……
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