公告日期：2025-12-18

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837569 南洋电工 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》 √

2 《关于修订公司相关制度》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>》 √

1、关于拟修订<公司章程>议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公
司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2、关于修订公司相关制度议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-033）、《董事会议事规则》（2025-034）、《关联交易管理制度》（2025-036）、《对外担保管理制度》（2025-037）、《对外投资管理制度》（2025-038）、《信息披露制度》（2025-039）、《投资者关系管理制度》（2025-040）、《利润分配制度》（2025-041）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-043）

3、关于修订<监事会议事规则>议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对
现有……
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