公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-030

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区鹿达路 110 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：卜俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及

公告编号：2025-030

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公
司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度》议案
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公司治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订 公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《投资 者关系管理制度》、《利润分配制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-033）、《董 事会议事规则》（2025-034）、《关联交易管理制度》（2025-036）、《对外担保管 理制度》（2025-037）、《对外投资管理制度》（2025-038）、《信息披露制度》（2025- 039）、《投资者关系管理制度》（2025-040）、《利润分配制度》（2025-041）、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案

公告编号：2025-030

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议上述需由股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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