公告日期：2024-05-16

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证
券

上海南洋电工器材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人纪蓉蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2023 年年度
报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告 的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2023 年
度董事会工作情况予以汇报。经审议，同意公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》

1.议案内容：

经审议，同意公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》
1.议案内容：

经审议，同意公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉》
1.议案内容：

经审议，同意公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 31,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉》
1.议案内容：

公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4 元（含
税），共计派送现金 12,800,000.00 元，剩余未分配利润存入以后年度分配。 不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公……
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