公告日期：2025-12-10

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡小军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公
告名称《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公
告名称《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公
告名称《关联交易管理制度》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。
公告名称《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公
告名称《募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告……
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