公告日期：2025-12-10

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司董事长工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<董
事长工作规则>的议案》。本议案表决情况为：9 票同意，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中兵通信科技股份有限公司

董事长工作规则

第一章 总 则

第一条 为完善中兵通信科技股份有限公司（简称“公司”）法人治理结构，
明确董事长的职责权限，规范董事长履职行为和工作程序，保障公司经营决策和日常管理有序衔接，根据《中兵通信科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《中兵通信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司董事长及本规则中涉及的有关部门和人员。

第三条 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和副董事长均
以全体董事过半数选举产生。

第四条 公司的法定代表人由公司董事长担任。

第五条 董事长应遵守有关法律和《公司章程》的规定，维护公司和股东利
益，忠实勤勉、履职尽责，推动董事会规范运行，践行公司愿景和企业文化。
第二章 董事长的工作职责

第六条 董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事的各项权利，承
担董事的各项义务和责任。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会的召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重大文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和《公司章程》的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；
（七）提名总经理人选，交由董事会审议批准；

（八）列席总经理办公会会议；

（九）董事会授予的其他职权。

第八条 董事长应当积极推动公司制定、完善和执行各项内部制度。

董事长不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。

第九条 董事长在履行职责时，因违反法律、法规和《公司章程》的规定，
给公司造成损害的，应当承担相应责任。

第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第三章 董事长专题会

第十一条 董事会授权董事长决策的事项，董事长一般应当召开董事长专题
会议，集体研究讨论；董事长职责内的事项，董事长认为有必要的，可以召开董事长专题会议，集体研究讨论。

第十二条 董事长专题会议由董事长召集和主持。参加会议人员由董事长根
据会议研究事项的情况确定。

第十三条 董事长专题会议研究讨论以下事项：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）董事长认为有必要的事项；

（三）其他需董事长专题会议研究讨论的事项。

第十四条 董事长专题会议根据需要召开，召开时间由证券投资部提出建
议，董事长确定。

第十五条 董事长专题会议一般以现场会议形式举行，必要时可以采用电子
通信方式召开。

第十六条 董事长专题会议实行董事长负责制，对董事长职责内和董事会授
权决策的事项，董事长有最终决定权，并承担相应责任。

第十七条 参会人员应充分发表个人意见，提出明确意见并说明理由。在充
分讨论基础上，董事长根据讨论情况最后发表结论性意见。若存在严重分歧，一
般应当推迟作出决定。

第十八条 董事长专题会议议定事项由公司领导按照职责分工，指导有关部
门贯彻落实，并及时报告落实情况。

第十九条 董事长专题会形成的决议，以会议纪要形式印发。会议纪要由董
事长签发，印发公司各部门及所属单位。会……
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