公告日期：2025-12-05

证券代码：837566 证券简称：中固建科 主办券商：东吴证券
中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.统一将“股东大会”表述修改为“股东会”；

2.统一将“董事会临时会议”表述修改为“临时董事会会议”；

3.统一将“2/3 以上”表述修改为“三分之二以上”；

4.统一将“种类”表述修改为“类别”；

5.统一将“罢免”表述修改为“解任”；

6.统一将“法律、行政法规”表述修改为“法律法规”；

7.其他修改详见《修订条款对照表》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护中亿丰中固建筑科技合法权益，规范公司的组织和行为，根 （苏州）股份有限公司（以下简称公司据《中华人民共和国公司法》（以下简 或者本公司）、股东、职工和债权人的称《公司法》）、《中华人民共和国证券 合法权益，规范公司的组织和行为，根法》（以下简称《证券法》）和其他有关 据《中华人民共和国公司法》（以下简

规定，制订本章程。 称《公司法》）、《非上市公众公司监督
管理办法》、《非上市公众公司监管指引
第 3 号——章程必备条款》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股转公司”）
的相关规定和其他有关规定，制订本章
程。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的经理担任。

担任法定代表人的经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人和本章程规定的其他人员。

第十六条 公司发起人股东名称、认购 第十六条 公司设立时发行的股份数为的股份数及比例、出资方式和时间如 2000 万股，发起人名称、认购的股份数
下： 及比例、出资方式如下：

…… ……

（表格）股东名称/姓名 （表格）发起人名称/姓名

…… ……

第十七条 公司股份总数为 2600 万股， 第十七条 公司已发行的股份总数为
全部为普通股。 2600 万股，全部为普通股。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律法规的规定，经股东会分会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资

加资本： ……
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