公告日期：2025-12-31

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 (以下简称《公司法》)、《中华人民共 法》(以下简称《证券法》)和其他有关 和国证券法》(以下简称《证券法》)和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 新疆人和商务服务股份有限 第二条 新疆人和商务服务股份有限 公司(以下简称“公司”)系依照《公司 公司(以下简称“公司”)系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理 法》、《中华人民共和国公司登记管理 条例》和其他有关规定成立的股份有 条例》和其他有关规定成立的股份有

限公司。 限 公 司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
916501007846995418。公司于 2016 年
5 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书。 是指总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十五条 公司股份的发行实行公开、 第十五条 公司股份的发行实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一
应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的
发行条件和价格应当相同：任何单位 发行条件和价格应当相同：任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。 付相同价额。

第十九条 公司或公司的子公司( 包 第十九条 公司或公司的子公司( 包
括公司的附属企业)不得以赠与、垫 括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。 助，符合法律法规、部门规章、规范性
文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 经股东 要，依照法律、法规的规定， 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：

(一)公开发行股份； (一)向特定对象发行股份；

(二)非公开发……
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