公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-028

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场、通讯方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程韬
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://wwww.neeq.com.cn)发布了召开本次临时股东大会的公告，公告编号2025-027。本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,593,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董萌为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

由于徐勇先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。提名董萌先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

董萌，男，1986 年 12 月 12 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。
毕业于北京邮电大学，本科学历。2009 年 07 月至 2010 年 04 月，就职于北京民
航通力航空服务有限公司，任运营专员；2010 年 06 月至 2011 年 04 月，就
职于北京中关村电子产品贸易商会，任活动策划；2011 年 04 月至今，就职于北京趣拿软件科技有限公司，任运营总监。

2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

董萌 董事 就任 2025-09-18 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

公告编号：2025-028

徐勇 董事 离任 2025-09-18 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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