公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-027

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
同一股东表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837560 人和商务 2025 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名董萌为公司第四届董

1 √

事会董事》

（一）审议《关于提名董萌为公司第四届董事会董事》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆人和商务服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-025）

公告编号：2025-027

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用网络、信函、 传真或上门方式进行登记，但不受理 电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 10:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265 号恒裕国际 7 楼新疆人
和商务服务股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：（一）1、联系人：张新强；2、联系电话：0991-5811777；
3、传真：0991-5822053；4、联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区长江路 265
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