公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程韬

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-024

信息披露平台（http://www.neeq.cn）上披露的《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名董萌为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

由于徐勇先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。提名董萌先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

董萌，男，1986 年 12 月 12 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。
毕业于北京邮电大学，本科学历。2009.07 -2010.04，就职于北京民航通力航空服务有限公司，任运营专员；2010.06 -2011.04，就职于北京中关村电子产品贸易商会，任活动策划；2011.4 至今，就职于北京趣拿软件科技有限公司，任运营总监。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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