公告日期：2025-12-02

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券
广东宏辉石油化工股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<投资者关系管理制度>的议案》，本议案不需要提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东宏辉石油化工股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）与投资
者之间的信息沟通关系管理工作，进一步完善公司治理结构，切实
保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业
务规则（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、全国中小企业股份转
让系统有限公司的规则及有关法律、法规、规章、规范性文件和《广

东宏辉石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资
者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，
提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法
权益的重要工作。

第三条 公司与投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反
映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第四条 除信息披露联络人外，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工
除非得到明确授权并经过培训，应避免在投资者关系活动中代表公
司发言。

第五条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负
责人进行投资者关系工作相关知识的培训。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第六条 投资者关系管理工作的目的是：

（一） 促进公司与投资者之间的良性互动关系，增进投资者对公司的进一
步了解与认同；

（二） 树立尊重投资者、服务投资者的良好意愿。

（三） 建立稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长
期的市场支持；

（四） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（五） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（六） 完善公司治理，增加公司信息披露透明度。
第七条 投资者关系管理工作的基本原则是：

（一） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司还可以主动披露
投资者关心的其他相关信息。

（二） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及中国证券监督管
理部门、全国中小企业股份转让系统有限公司对挂牌公司信息披露
的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。再开展投资者关
系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄
密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三） 投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资
者，避免进行选择性信息披露。

（四） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免
过度宣传和误导。

（五） 高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高
沟通效率，降低沟通成本。

（六） 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与
投资者之间的双向沟通，良性互动。

第三章 投资者关系管理的工作内容和方式

第八条 投资……
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