公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-020

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837558 宏辉石油 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

取消原《公司 2025 年半年度利润

1 √

分配预案》议案

重新制定《公司 2025 年半年度利

2 √

润分配预案》议案

议案 1：审议取消原《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

公告编号：2025-020

议案内容：根据实际情况，决定取消经 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第四
次会议和 2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司 2025
年半年度利润分配预案》议案，具体详见 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025
年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

议案 2：审议重新制定《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润
为 379,241,175.73 元，母公司未分配利润为 293,335,923.80 元（未经审计）。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 73,861,000 股，以应分配股数 73,861,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发……
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