公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：国投证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：陈飞先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-014

按照公司相关规定，拟对外披露《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为
379,241,175.73 元，母公司未分配利润为 293,335,923.80 元（未经审计）。
公司董事会提出以下利润分配预案，以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本
73,861,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派
发现金股利 7,386,100 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意于 2025年 9 月 12 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2025年第一次临
时股东大会，议案详见通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。