公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-026

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,512,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,512,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，对下列治理制度进行修订：
（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-014）

（2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-015）

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-017）

（5）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

（6）《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）

（7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-020）

公告编号：2025-026

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,512,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：……
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