公告日期：2026-02-04

北京观韬（上海）律师事务所

关于

中电科微波通信（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

的

法律意见书

北京观韬（上海）律师事务所关于

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

的

法律意见书

致：中电科微波通信（上海）股份有限公司

中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一

次临时股东会定于 2026 年 2 月 3 日 10 时召开，北京观韬（上海）律师事务所（以

下简称“本所”）接受公司的委托，指派季方苏律师、王梦莹律师（以下简称“本
所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他现行有效的法律、
法规及规范性文件规定及《中电科微波通信（上海）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2026 年第一次临时股东会
召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召
集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意
见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿
意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文
件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据
此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司召开 2026 年第一次临时股东会前，董事会已做出决议并在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告，该公告中载
明了会议的时间、会议审议的事项、联系方式等。

经验证，本次会议的召集人、召开方式、会议具体时间和地点、会议审议的
事项等与上述通知公告的内容一致。

本所律师经核查后认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投

票记录，出席会议股东及委托代理人 6 名（包括现场会议 5 名和网络投票 1 名），

代表股份 23,416,127 股，占公司有表决权股份总数的 59.74%。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经验证，出席公司 2026 年第一次临时股东会人员资格均合法有效。

3、召集人的资格

经验证，公司 2026 年第一次临时股东会由董事会召集，符合有关法律法规
及《公司章程》等的规定，召集人资格合法有效。

经核查，公司 2026 年第一次临时股东会的出席会议人员和召集人资格合法、
有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的
方式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结

果如下：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 23,416,127 股，占出席会议有表决权股份总数 100.00%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决

权股份总数的 0.00%。

经验证，本次股东会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司
章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为中电科微波通信（上海）股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出
席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

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