公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-061

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕志中

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

因控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司自身发展需要，通过公开

公告编号：2025-061

邀请招标方式，公司改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的 审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江金海蕴生物股份有限公司变更 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 12 月 8 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn） 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-064）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-061

三、备查文件

与会董事签字的《第四届董事会第七次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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