公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-031

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽佳明环保科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：安徽省潜山基地会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：王全军
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》议案
1.议案内容：
依据实际经营具体情况，为满足公司未来战略布局规划的需要，公司全资子公司内蒙古佳明环保有限公司拟减少注册资本 2800 万元，注册资本由 3000 万元减少

公告编号：2020-031

至 200 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）第四届董事会第九次会议决议

安徽佳明环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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