公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-025

证券代码：837532 证券简称：百业安 主办券商：上海证券
上海百业安安全装备科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海百业安安装装备科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海百业安安全装备科技 股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-025

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理闻芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更法定经营住所暨修订<公司章程>》
1.议案内容：

为满足公司日常经营管理及业务发展的需要，拟将公司住所由原“上海市
嘉定区安亭镇于塘路 885 号 1 幢 102 室”变更为“上海市虹口区四平路 257 号
名义 16H”。并相应修改《公司章程》第一章第四条。
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.998%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海百业安安全装备科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海百业安安全装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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