公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-026

证券代码：837527 证券简称：和田维药 主办券商：国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴志豪

6.会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为子公司提供担保的议案 》
1.议案内容：

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行为公司子公司新疆昆仑山维吾

公告编号：2025-026

尔药业有限公司提供 120,000,000.00 元人民币的借款，借款期限于 2024

年 1 月 5 日至 2031 年 11 月 19 日。公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐

分行签订《最高额抵押合同》(合同编号：202308080001 号）、《最高额抵押
合同》(合同编号：202302020001 号），担保方式为房地产抵押担保；公司
与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，担保方式
为连带责任保证。

现对上述议案进行补充审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第三次会议

和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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