公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼
12 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冀建光

6.会议列席人员：监事、高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年经营情况编制了《2025 年半年度报告》，

公告编号：2025-012

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，公司拟制定《信息披露豁免管理制度》。具体内容详见《信息披露豁免管理制度》，公告编号 2025-016。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案

公告编号：2025-012

1.议案内容：

上述第（三）项议案需经公司股东会审议，故公司董事会讨论决定提请召开北京纳兰德科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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