公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-037

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议及网络会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮件投票

本次会议通过现场投票及邮箱表决方式结合开展。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00。

本次股东会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视频
会议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在 2025 年 12 月 30

公告编号：2025-037

日 10 点至 24 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837522 能信科技 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

1.审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-037

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、加 盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次……
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