公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举李卫阳先生担任第四届董事会董事长。详见公司于 2025 年 12 月 15
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-033

（http://www.neeq.com.cn） 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李卫阳先生继续担任公司总经理。详见公司于 2025 年 12 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发 布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任龙芳女士继续担任公司财务负责人。详见公司于 2025 年 12 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

聘任袁旭膺女士继续担任公司董事会秘书。详见公司于 2025 年 12 月 15
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn） 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任龙芳女士、袁旭膺女士、刘天时先生担任公司副总经理，详见公司于
2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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