公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-011

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。公司偶发性关联交易内容为公司向关联方浙江炜国智能电气有限公司采购开关柜智能操控，金额为 161,570.80 元。
（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认
2021 年偶发性关联交易的议案》，因关联董事王月芳、童建朋、童微微、童杨杨、李呈瑶回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江炜国智能电气有限公司

住所：浙江省温州市乐清市乐成街道潘家垟村 68 号

注册地址：浙江省温州市乐清市乐成街道潘家垟村 68 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李建福

公告编号：2022-011

实际控制人：李建福

注册资本：10,000,000

主营业务：智能电气控制设备、配电开关控制设备、高低压电器及配件、电气成套设备制造、加工、销售。

关联关系：公司董事、董事会秘书李呈瑶之父母投资的企业
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司经营管理的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

2021 年，公司与关联方浙江炜国智能电气有限公司签署了相关购销合同，对双方的权利义务以及费用等进行了约定。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《华精科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

华精科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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