公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-060

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票及腾讯会议结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何云峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数56,440,277 股，占公司有表决权股份总数的 39.3472%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2025-060

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2021 年 1 月至 4 月，公司控股股东、实际控制人何云峰存在占用公司资金
情形，合计金额 9,380,000.00 元。截至 2025 年 8 月 17 日，控股股东、实际控
制人已归还占用资金 6,059,950.00 元，尚未归还占用资金 3,320,050.00 元。
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,651,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东何云峰、余萍萍、衢州骏达安辉科技合伙企业(有限合伙)、北京明华彩辉科技中心(有限合伙)、北京明生鲜辉科技中心(有限合伙)、北京明鸿达辉科技中心(有限合伙)、北京明蔬果辉科技中心(有限合伙)、北京明佳鸿辉科技中心(有限合伙)、北京明通达辉科技中心(有限合伙)回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）

公告编号：2025-060

数

(一） 关于补充确认关联 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
交易暨关联方资金

占用的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）律师姓名：张崧、高鹏
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件

经与会股东……
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