公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-025

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：纪波
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理

公告编号：2025-025

人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，公司监事会根据 2024 年主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度拟不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行权益分派，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司 2024 年度已聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2024 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。……
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