公告日期：2025-08-26

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号 24 层 2402房公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837509 佩升前研 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

累积投票议案：其他

2.00 关于修订公司治理制度的议案

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.09 关于修订《投资者关系管理办法》的议案 √

1.关于修订《公司章程》的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.01.关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司股东大会议事规则>公告》（公告编号：2025-025）。

2.02.关于修订《董事会议事规则》的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-026）。

2.03.关于修订《监事会议事规则》的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。