公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司监事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

此次会议以现场投票的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

此次会议以现场投票的方式表决。

公告编号：2026-006

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837506 贺鸿电子 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举廖伟光为公司监事的

1 √

议案》

原公司监事黄水华先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，现选举廖伟光先生为公司新任监事。上述议案具体内容详见公司于
2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露
的公司《监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

公告编号：2026-006

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 2 日上午 8:30-9:59

（三）登记地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄 295 号 E1 栋 331 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈芳，电话：021-33656999，地址：上海市青浦
区诸光路 1588 弄 295 号 E1 栋 331 室。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理……
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