公告日期：2025-08-25

公告编号:2025-036

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们作为上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第八次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：
一、 《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》，不存在损害公司、 公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意上述议案，并同意将该议 案提交公司股东会审议。
二、 《关于修订公司内部治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规，同时为落实中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订相关内部治理制度，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意上述议案，并同意 将该议案提交公司股东会审议。
三、 《关于取消董事会专门委员会及相关议事规则的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据公司战略规划调整及经营管理实际需

公告编号:2025-036

求，本次取消董事会专门委员会及相关议事规则，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规， 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

上海贺鸿电子科技股份有限公司
独立董事：颜永洪、谢会丽、朱狄敏
2025 年 8 月 25 日

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