公告日期：2019-04-30

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,664,108股，占公司有表决权股份总数的92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度的整体规划，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司2018年经营状况和2019年发展规划，公司决定2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于确认公司在平潭设立全资子公司》议案

1.议案内容：

注册资本为人民币5000万元。现予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》

议案

1.议案内容：

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》。

2.议案表决结果：

同意股数38,664,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于确认公司向实际控制人租用房屋》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，……
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