公告日期：2016-07-12

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟出资设立全资子公司霍尔果斯方金影业有限公司， 注册

地为新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、 珠海路以南合作中心配套区

查验业务楼8楼，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司

出资人民币30,000,000.00元，占注册资本的100.00%。本次对外投

资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资制度》规定，本次对外投资事

项已经公司第一届董事会第三次会议审议。表决结果：同意5票、

反对0 票、弃权0 票。此项议案已经公司2015年年度股东大会审

议。表决结果：100%股权同意。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资的全资子公司经公司董事会审议通过后， 已提交股

东大会审议通过， 然后报当地工商行政管理部门审核并办理登记注册

手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登

记机关实际核准为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：霍尔果斯方金影业有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中

心配套区查验业务楼8楼

经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；电影发行;影视文

化艺术活动交流策划，舞台艺术造型策划，文学创作，动漫设计、设

计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，企业营销策划，展览展

示服务，摄影摄像服务，翻译服务，影视器材，服装、舞台灯光音响

租赁（除金融租赁）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比

公告编号：2016-008

3 / 4

例

方金影视文化传播（北京）股

份有限公司

人民

币

30,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于实现公司的战略

规划。公司通过设立霍尔果斯方金影业有限公司，不仅可以帮助企

业快速成长，而且可以提高企业对影视制作业务的专注度，精准定

位影视项目IP，将影视制作业务做大做强、做精做透。从而促进公

司进一步发展，为股东创造更多的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从战略角度作出的慎重决策，但仍可能存

在一定的经营与管理风险。公司将积极完善相关监督机制，积极防

范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资不会对公司的经营和财务状况产生重大不

利影响。从长期发展来看，有利于提升公司的综合实力，促进公司

持续健康发展，对公司业绩和利润提升都将带来积极影响。

四、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议

决议》

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司2015年年度股东大会决

公告编号：2016-008

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议》

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2016年7月12日
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