公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-030
证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面形式发出
5.会议主持人：董事长李景阳
6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-030
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放及使用的专项报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况出具专项报告。

详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司
董事会

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