公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-024

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份38,645,108股，占公司股份总数的92.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

公告编号：2018-024

1.议案内容

根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修改。

原经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发。

现拟修改为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证）。

最终变更情况以工商行政管理部门核准登记结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-024

无。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据公司经营范围修改结果，公司相应修改《公司章程》相关条款，修改情况如下：

《公司章程》第十三条：

原规定为：公司经营范围是：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发。

现修改为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；版权转让、版权代理；电脑动画设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；文艺创作；摄影扩印服务；个人经纪代理服务；项目投资；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视剧本创作、策划、销售；摄影、摄像服务；会务会展服务；影视策划、文化交流活动策划；影视文化项目开发；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证）。

最终变更情况以工商行政管理部门核准登记结果为准。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-024

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《关于确认关联方为公司提供担保……
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