公告日期：2018-06-04

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份38,645,108股，占公司股份总数的92.90%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据公司实际经营状况和发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改情况如下：

（一）《公司章程》第三十六条第（十八）项：

原规定为：为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将下列对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大融资和关联交易的职权授予董事会行使：

1.审议批准公司担保标的额在500万元以内（含本数）的担保行

为；

2.审议批准金额低于500万元以内（含本数）的借贷行为；

3.审议批准符合下列标准之一的交易事项：

（1）公司在一年内购买、出售标的额低于500万元资产的；

（2）单笔交易标的额低于500万元的对外投资（含委托理财、

委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；

现修改为：为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将下列对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、重大融资和关联交易的职权授予董事会行使：

1.审议批准公司担保标的额在2000万元以内（含本数）的对外

担保行为，但公司为公司股东或者实际控制人提供担保的必须提交股东大会；

2.审议批准金额在2000万元以内（含本数）的借贷行为；

3.审议批准符合下列标准之一的交易事项：

（1）公司在一年内购买、出售标的金额在2000万元以内（含本

数）资产的；

（2）单笔交易标的额在2000万元以内（含本数）的对外投资（含

委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；（二）《公司章程》第八十八条第（九）项：

原规定为：董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易的权限：

1.审议批准公司担保标的额在500万元以内（含本数）的担保行

为；

2.审议批准金额低于500万元以内（含本数）的借贷行为；

3.审议批准符合下列标准之一的交易事项：

（1）公司在一年内购买、出售标的额低于500万元资产的；

（2）单笔交易标的额低于500万元的对外投资（含委托理财、

委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易事项的；

现修改为：董事会应当在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托……
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